+7 383 388-48-30   ⋅  

Курс — на жесткий контроль: Центробанк отозвал лицензии сразу у двух банков

27 марта

Причинами для сурового решения ЦБ стали нарушения законодательств в сферах банковской деятельности и ПОД/ФТ. Регулятор обвинил ООО КБ «Гефест» и АО «Банк Стрела» в проведении подозрительных операций между физическими лицами. И вслед за КИВИ-Банком лишил их лицензий.

Банк «Гефест» ЦБ называет кэптивным, то есть созданным для обслуживания чьих-то интересов: большая доля его кредитного портфеля принадлежит юрлицам, связанным с бенефициарами. А занимался он в основном низкокачественными ссудами.

«Кредитная организация совершала операции, обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала. Кроме того, ООО КБ «Гефест» игнорировал предписания регулятора об устранении нарушений в области информационной безопасности», — сообщает Центробанк.

«Банк Стрела» активно проводил операции между физлицами и теневым бизнесом, например, криптообменниками, нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. В том числе участвовал в «серых» схемах КИВИ-Банка, который ЦБ недавно лишил лицензии.  Регулятор также обнаружил, что «Банк Стрела» открывал Qiwi-кошельки и проводил по ним операции с использованием персональных данных физлиц без их ведома.

Наталья Ступина
Эксперт Контур.Призмы по ПОД/ФТ и комплаенсу

Банк России усиливает контроль за подозрительными операциями физических лиц, чтобы выявлять криптовалютчиков, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, криптообмекнников, финансовых пирамид. Поводом для начала проверок банков стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств, в том числе, с территории Украины. 

Источник: https://kontur.ru/prizma/news/49271-centrobank_otozval_licenzii_srazu_u_dvuh_bankov


Другие новости

22 апреля

Все  из-за того, что у средства электронной подписи, которое встроено в носитель, закончится сертификат соответствия от ФСБ. 

22 апреля

Мы планировали начать перевод организаций в Экстерн уже в начале мая, но это случится немного позже. Спокойно сдавайте отчетность и уплачивайте налоги в конце месяца, переезд пройдет в несколько этапов: в конце мая, в конце июня и в начале июля.

22 апреля

Готовить резюме встречи стало удобнее: добавили возможность скачивать транскрипцию целиком. Файл доступен всем участникам встречи, а сохраненный документ можно редактировать.

19 апреля

Теперь в сервисе можно увидеть всю цепочку МЧД с передоверием: от целевой до головной. Как реализовали функциональность, рассказываем в новости.