+7 383 388-48-30   ⋅  

В Призме появились санкционные списки

15 октября 2020

Банк должен проверять клиента по санкционным спискам. Если он пропустит сделку лица, которое находится под санкциями, может получить штраф, отключиться от международной системы платежей или сам попасть в санкционный список. Теперь пользователи Призмы смогут убедиться, что на клиента не распространяются никакие ограничения.

Списки есть в обеих версиях сервиса — в веб и API. Пользователи проверяют клиентов по спискам:

  • США (OFAC SDN, NON SDN)
  • Великобритании
  • ЕС
  • UN
  • SECO

В API-версии проверка по санкционным спискам доступна в тарифе основной. Появился новый тариф — «Санкционный». В нем можно настроить периодическую полную выгрузку российских и международных санкционных и ограничительных списков, чтобы работать с информацией в своей системе.

В веб-версии проверять по санкционным спискам можно на тарифах «Премиум», «Премиум микс» и «Премиум лайт». В них входит функционал тарифа «Расширенный» и дополнительные возможности:

  • Проверка клиентов юрлиц, их бенефициарных владельцев и представителей на нахождение в международных и российских санкционных перечнях.
  • Проверка физлиц на нахождение в международных и российских санкционных перечнях.
  • Массовая проверка по международным и российским санкционным перечням.

Другие новости

12 мая

Эксперты ответили на самые часто задаваемые вопросы.

25 марта

Отчетность по системе контроля движения прослеживаемых товаров стала проще. Теперь в Экстерне видны сведения о присвоенных регистрационных номерах партий товара в формах прослеживаемости.

25 марта

С начала марта 2022 года вступили в силу поправки в Закон № 54-ФЗ. Рассказываем подробности.

24 марта

Стало удобнее заполнять форму РСВ 一 пользователи Экстерна могут переносить данные из справочника сотрудников, сведения о членах КФХ из отчета за предыдущий период, выполнять междокументные проверки.